汇友们经常调侃：“币圈一日，人间十年”“人在币圈飘，哪能不挨刀？”这也间接地说明汇圈暗藏的各类风险，笔者根据混迹“币圈”多年的经验所得，列出了几项经常挨刀的地方，提醒大家注意防范。
资金盘骗局
资金盘骗局在币圈是比较常见的，从组织形式上来看，又称传销盘骗局。基本模式就是以很高的返利吸引你把资金投入其中，然后让你去发展下线，以获得更多的返利。前期很多玩家确实是可以赚到钱的，但是平台发展到一定规模肯定是会跑路的，只要你没有提前把钱取出来，基本会血本无归。
场外交易
在币圈，场外交易的套路更是层出不穷，让人防不胜防。因为政策原因，国内切断了法币充值提取的渠道。
一开始的时候，正规场外交易渠道还不是很多，一些新人想买币或者卖掉手头的币，但是没有渠道，所以只能通过一些渠道相互交易，然而等你打款或者转币过去后，再把币给你转回来就比较难了，他们收到钱后就把你拉黑了。
当然这种情况现在是很少了，现在各大交易所都有法币交易板块，但是像一些小型山寨币种交易所需要的场外交易，提醒一句：要提高警惕，别太相信各种鼓吹的高收益。
钱包持币生息骗局
持币生息或者叫存币生息，一般是指按照交易平台或APP钱包规则将自己所持有的“虚拟货币”“存”在交易平台或者APP钱包之中，存币者可以按照存币的时间周期不同，获取不同利率的“利息”。
在持币生息模式中，存在一些只是不断号召和吸引他人加入而相互之间不组成层级的模式，这种模式涉嫌的是非法吸收公众存款。比如：Token Store钱包彻底跑路涉案数十亿，Plus钱包崩盘跑路，涉及资金数额远超百亿。
项目众筹
众筹项目造假在众筹界已经是公开的秘密了，实际上很多公司并不缺钱，而是不需要通过众筹的方式筹集资金的，但是为了宣传自身的产品和品牌，往往也进行众筹。还有一些众筹项目就是纯粹的为了圈钱，炒作概念，俗称“概念股”。众筹平台有时甚至会和众筹项目运营者同流合污。
其中还有些项目众筹山寨网站，页面做得跟真网页一样，连域名也模仿得让你分辨不清真假。然后，一般等你在山寨官网注册及输入邮箱后，就会给你发封邮件，里面有众筹的山寨打币地址。之前有很多其他项目都发生过类似的骗局，有的是直接在山寨网站上，公布众筹地址。所以，在众筹时候一定要小心谨慎，然后到项目官方社区或者是身边朋友交叉验证该地址，确认网站的真假。
交易所骗局
近些年来，打着“现货交易所”名义旗号的诈骗与涉嫌传销的案件不在少数。很早之前就出现过此类案例，2008年，被称为“史上最牛商品交易所”的华夏商品现货交易所，因涉嫌巨额诈骗，老板捐款1.7亿跑路至美国，涉案资金达到10多亿元，涉及投资者近20万人。
小交易所层出不穷，经常利用一些小币种，在短时间内修改之后，通过后台数据产生较大的涨幅，以此来吸引一些投资者。他们会利用炒币者一夜暴富的心态，先是通过虚假涨幅吸引投资者入场，再通过虚假跌幅让用户资金大幅缩水，更有甚者直接圈钱跑路。
至于虚拟货币交易平台如何利用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵市场交易，那是司空见惯的事。
天网查提醒
“币圈”乱象丛生，金融犯罪案件频发，2021年5月18日多部门联合发布了公告，要求有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务，包括交易、结算等功能，接受虚拟货币作为支付结算工具的行为等等，此公告代表着政府正式开始整顿虚拟货币圈。随着国家加大监管力度，出台了更严格的监管政策，虚拟货币泡沫正在逐渐散去。