虚假交易平台的诈骗手法之一:在受害者申请出金时,它不仅审核不通过,还以“信用分不足”等理由,要求受害者往平台充入更多资金。
但你能想象一个有监管的交易平台也会做出这种操作吗?实际只有你想不到,没有他人不敢做。
被诱惑进XGlobal,提现两次被阻
X GLOBAL Markets是一个受塞浦路斯CySEC监管的交易商。最近,天网查收到一条针对它的投诉,指责它做出黑平台行径。
汇友在X GLOBAL Markets申请提现时,平台客服称要先充值保证金提升信用分,后来又说还要交个人所得税才能提现。于是,汇友按照客服要求交了个税。等了两个多小时后,提现还是没有成功。而之前X GLOBAL Markets客服告诉他“交税后正常两个小时左右能审核到账”。
投诉汇友和X GLOBAL Markets业务员的聊天截图表明:汇友是被平台人员放出的“1万换16万的机会”的诱饵所吸引的,入金的交易资金不少还是借贷而来。现在,受害汇友只想将资金提出还清借款。
是假冒XGlobal所为,还是正牌所为?
X GLOBAL Markets确实拥有CySEC的MM做市商牌照,之前,还有FCA牌照,不过目前正处于“注销中”状态。
汇友在XGLOBAL Markets遇到的黑平台行为,有两种可能性:一种是遇到了假冒的X GLOBAL Markets平台,之前该平台也有过被黑平台冒充的经历。另一种情况是真实的XGLOBAL Markets在进行这一系列操作。
第一种情况因为汇友暂未提供平台网址等信息,我们暂且不表。来看看第二种情况的可能性。
首先看看X GLOBAL Markets的口碑评论,因为并非知名平台,评论时间都比较久。但即便如此,为数不多的几条评论居然基本都是差评,“平台根本找不到人”、“假平台”,更有汇友刷屏称X GLOBAL Markets随意改动客户银行卡信息,再以银行信息与身份不符合拒绝提现,220万不给出金。同时还诱导客户入金45万验证金,并交20万购买信用分…和前文投诉汇友的遭遇如出一辙。
而在去年,塞浦路斯CySEC对X Global Markets处以5万欧元罚款。原因是XGlobal Markets违反了《洗钱和恐怖主义资助法》的一般原则,CySEC当局认为该平台存在“反洗钱”缺陷,强调其员工处理交易账户是其监管体系中的薄弱环节。
这样看来,X Global Markets作为一个有监管的交易平台,做出违规行为有很大可能性,还有可能是习惯性违规。
无论最终是哪种情况,都请投资者警惕X Global Markets平台。如果您也在该平台遇到出金问题,欢迎到天网查提交投诉。