“常在河边走,哪有不湿鞋”,黑平台诈骗,早晚都会被人揭穿。对于“掉马甲”这件事情,他们见怪不怪;对于他们来说,只要团伙没被警察端掉,一个平台废了就能再用另外一个平台继续诈骗。这也是黑平台层出不穷的原因。
提现38万要交“税”4万
最近,天网查发现黑平台CKB换了新的域名,域名由去年的www.ckbmarkets.com换成了现在的www.ckbinternational.com。
这个CKB,去年12月就曾被汇友投诉“不交钱不给出金,而且态度极其嚣张”。怎么个嚣张法呢?受害汇友欲在CKB出金38.5万元,但申请提现后出金一直没有成功。汇友于是咨询平台客服。多次催款之后,客服居然不耐烦了,回复称:“您好,税收是需要缴纳的,无法直接扣除,您若无理取闹,造成的一切损失由您自己承担。”
之后再催出金,客服居然直接搬出个人税法实施条例,称“您的金额达到国家的税收标准”,需要缴纳您账户资金11%的税收,然后进行提现……您账户余额为38.5万元,需要缴纳税收资金为42447元。”
汇友退而求其次,询问单次只提现1万可不可以不交“税”,也直接被CKB平台拒绝。在此过程中,言辞非常无理,要汇友不要自以为是、不要装傻。
从去年到今年,CKB更换域名继续诈骗
CKB在旧网站宣称提供外汇、股指、贵金属、加密货币等交易服务,公司注册于澳大利亚,受澳大利亚ASIC (监管号:001292509)、美国NFA (监管号:0541849)监管。
CKB旧网站宣称监管
但经天网查核实,美国NFA 0541849公司名称为CKB INTERNATIONAL LTD,但不是美国NFA会员,且不受其监管。查询澳大利亚ASIC001292509对应公司名称为CKB INTERNATIONAL PTY LTD,登记为授权代表,但未登记网址。
在新网站,CKB依然宣称提供外汇、黄金、原油、CFD、股指等交易服务,但除了公布自己隶属于CKB Markets Co., Limited,以及总部位于香港之外,却并没有披露其他监管信息。
CKB新网站宣称
通过查询CKB Markets Co., Limited,发现在香港工商页能搜索到对应的注册信息,但在香港SFC监管机构查无任何资料,显然不受监管。
可见,虽然网址已换,但黑平台依然没有金盆洗手,还在重操旧业,CKB仍然是一个专门诈骗的黑平台,请投资者注意远离。