据相关媒体披露，游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙，通过租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件“Mate Trader4”(下称“MT4”）内搭建可以人为操控涨跌的虚假投资平台，诱导国内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户，诈骗总额高达5.1亿余元。
该案经江苏省淮安市淮阴区检察院提起公诉，刘某等62名被告人一审被法院以诈骗罪分别判处十一年至三年不等的有期徒刑，并各处罚金100万元至12万元不等。部分被告人上诉后，近日，淮安市中级法院对该案做出裁定，驳回上诉，维持原判。
案情回顾
以本案的一名受害者鲁女士为例：鲁女士退休前在淮阴卷烟厂上班，平时喜欢炒股、买基金。2019年7月的一天，鲁女士的姐姐来她家聊天，推荐她加入一个微信群。
鲁女士发现，群里有三四十个和她有共同爱好的汇友，群内汇友会经常发一些股票信息、指导老师名片、二维码或可供链接的网址。点开后，就进入了直播间，这里有专业分析师无偿授课，群里的汇友时常会给老师点赞、送花。渐渐地，鲁女士对这些非常专业的直播课程产生了兴趣，对分析师有了信任。
鲁女士看到有人在群里晒收益，说自己赚了几十万元、甚至上百万元。鲁女士再也按捺不住原本谨慎的心理，迫不及待进入VIP微信群内的“金港国际”投资平台，在老师和客服的引导下，入金了33万元。由于能在MT4上看到自己所买产品的涨跌和资金余额，鲁女士并未疑心其中有诈。另鲁女士没想到的是，她的账户三天连赚19万元。
于是在此后的6天中，鲁女士分8次向平台投了153万元。但是到了第七天，她突然发现自己账户里只剩1.8万元。于是她赶紧问分析师，得到的答复是：“没关系，你再准备3至5五万美元，我给你制订一个方案，明天就能给你赚回来。”鲁女士急于翻本、信以为真。可直到所有钱被吸干，她再也没有赚到过一分钱。后来，等她把所有积蓄投入后，VIP关闭，微信群解散，再也联系不上任何人。鲁女士才明白自己受骗了，于是选择报警。
天网查提醒
结合鲁女士的遭遇，该案的基本套路是：首先拉受害者进群，然后在群里每天进行信息轰炸，不定时发行情图、收益图，通过各种洗脑，吸引用户往平台里投钱。提醒各位投资者，不要轻信网络上的任何投资平台，在投资方面对于旁边的亲朋好友也要有所提防，不要因为相信朋友而去相信那些骗子平台。投资需谨慎，小心切勿上当受骗。