德国联邦金融监管局–BaFin近日宣布，位于圣文森特和格林纳丁斯的Teredo Group Ltd没有遵循《德国银行法》的要求，不在获得授权的条件下开展银行业务或提供金融服务，不受BaFin的监督。
上述公司在assetshaus.com域名下运营。据报道，网站上提供的信息以及BaFin掌握的信息和文件让人有合理的理由怀疑Teredo Group Ltd在没有获得必要授权的情况下在德国开展金融服务。更多外汇消息，请关注下载外汇天眼APP，全球交易商监管查询APP。
Teredo Group Ltd作为责任公司的说明只能在英文网站上找到。该网站还包含了该公司在英国曼彻斯特的进一步业务地址的参考。
BaFin发现，作为平台业务活动的一部分，不属于储蓄银行金融集团（Sparkassen-Finanzgruppe）的不明人士/公司一直以 “Sparkasse ”的名义与客户联系。不法分子伪装成“储蓄银行支持团队”或 “储蓄银行英国分行”，并使用储蓄银行标志。该监管机构明确指出，该名称和标志都是在未经授权的情况下使用，这就有理由怀疑不法分子正在进行欺诈活动。
BaFin、德国联邦刑事警察局和德国州刑事警察局建议，任何想在网上投资的人都应保持高度谨慎，并事先做必要的调查，以避免成为欺诈的受害者。