虚拟货币在当下是比较热门的话题，因为有着“区块链”的加持，引起不少有投资需求的市民关注。然而，许多不法分子却打着这些“新概念”，大肆设局诈骗，疯狂收割“韭菜”。本文中的“币圈工兵连”就是其中的一个典型的团伙。
背景介绍
自从2020年defi大火以后，去中心化和流动性挖矿成为潮流热点。各种像Snailswap这样没有明确项目方和主体公司，借用热点概念炒作“空气币”，披着区块链、加密货币外衣开展的电信诈骗、网络传销资金盘仅仅是近年来币圈乱象的一个缩影，他们以静态收益（炒币升值获利）和动态收益（发展下线获利）为诱饵，吸引群众投入人民币或者虚拟币资产，结果要么是短时间内跑路，要么是通过后台操作大幅涨跌达到其收割的目的。
案件回顾
去年4月中旬，受害人王某报警称，其在关注了一个名为“币圈工兵连”的微信公众号，关注后立即被拉入一个微信群，群内每天转发“币圈工兵连”资讯信息，并开始推荐一个名为“蜗牛币”（SNA）的挖矿项目。
该项目声称利用了全新区块链技术，价值对接USDT，并发布项目白皮书及瓦特交易所公告，近期会在Uniswap上线交易。受害人王某便信以为真，在点击群内链接下载Snailswap APP后，分五次向APP内钱包地址转入51841.37USDT，价值人民币30余万元，当王某想提现时显示系统错误，发现被骗。
接到报案后，公安民警利用大数据智能开展分析研判，从梳理资金流、信息流、网络流脉络入手。经查，该团队是一个组织严密、分工明确且熟知虚拟货币投资理财常识的专业犯罪团伙。
该团伙利用购买来的微信公众号“币圈工兵连”每天发布币圈热点资讯、爆雷事件，以此来取得粉丝信任，在经历长达半年的吸粉引流后，将受害人拉入微信群宣传Snailswap APP挖矿项目，当粉丝投资USDT质押后，利用APP后台随意修改收益以及质押USDT数量，造成投资收益假象。当受害人发现自己被骗质疑时，诈骗团伙就将其踢出群聊并拉黑，开盘仅仅三天，就关闭提币通道携USDT跑路。经初步审查串并案件达100余起。
案件警示
虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。