虚假交易平台收割受害者资金,大多数会选择在出金之前找各种理由侵占。当然,这可能只是表面看到的,因为如果连交易软件都是虚假的,那可能从一开始资金就已经被他们转走,受害者看到的账户金额只是他们通过后台设置的一个数字。

今天,天网查用户曝光的FVP Trade这一平台,居然在入金环节就直接侵吞资金。

连150美元入金都不让到账

汇友于3月1日往FVP Trade平台入金150美元(约合人民币971元),但不料到了21日,这笔入金还没有到账。虽然2月底,因为俄乌冲突有不少知名平台出现入金无法及时到账的问题,但都在几天之内解决了。难道FVP Trade要等到俄乌冲突结束才能入金成功?

期间,汇友咨询平台客服,客服一直回复说“正在处理中”,但却一直没有任何进展。讽刺的是,FVP Trade平台官网处理时效上还标注着“款项将会在30分钟内到账”的说明。

极具迷惑性的监管与注册

FVP Trade此前在其官网宣称提供金融衍生品、贵金属、指数、大宗商品以及加密货币交易。在监管方面,天网查发现它的宣传有前后两个版本,第一个版本宣称受英国FCA以及英属维尔京群岛BVIFSC监管,但没有提供具体监管信息。

在英国FCA官网搜索“FVP Trade”,查到的对应公司名称为“GIB&Capital Group UK Limited”,该公司的前身虽然是FVP Trade,但它已经不是FCA注册的授权公司指定代理人,不能再从事受监管的活动。

在英属维尔京群岛BVIFSC查询“FVP Trade”,没有查到相关信息。可见,其宣称的监管根本不存在。

而在后面修改的宣传网页中,FVP Trade将前面的FCA监管去掉了,改为“受FINTRAC(加拿大金融交易和报告分析中心)的监管,拥有MSB监管(编号:M21364520)。FVP Trade是美国期货协会的会员(编号:0536360)”

在加拿大FINTRAC搜索M21364520的公司信息,登记网址:https://fvptrade.com,虽然名字是对上了,但加拿大FINTRAC仅监管货币兑换业务,并没有金融衍生品监管权限。在美国NFA搜索0536360,对应的公司名称为FVP Trade Ltd,但不是NFA会员,不受美国NFA监管。也就是说,FVP Trade是没有任何监管的虚假平台。

天网查提醒:

从FVP Trade让人眼花缭乱的注册与监管宣称可以看出,这个平台的身份伪装度非常之高,在美国、加拿大以及英属维尔京群岛都有真实的注册信息,还在加拿大、美国的监管机构有注册,略懂监管的人都会认为他们宣称的监管是没有问题的。实际上,却都没有拿到金融衍生品牌照。

天网查发现在FVP Trade负面新闻底下,目前都还有一群维护者,这是因为FVP Trade是采取的资金盘形式,所以,总是会有人自觉“护盘”。如果你不想成为“接盘侠”,建议尽早远离FVP Trade。